康耀电子 2024 年年度股东会会议决议公告
编辑：admin 日期：2025-05-17 09:56:50 / 人气：
出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 31,509,450 股，占公司有表决权股份总数的 56.27%。公司在任董事 5 人、监事 3 人、董事会秘书以及其他高级管理人员均列席了会议。
本次会议审议通过了包括《2024 年度董事会工作报告》《2024 年度监事会工作报告》《2024 年年度报告及摘要》《2024 年度财务决算报告》《2025 年度财务预算报告》《2024 年度利润分配方案》《拟续聘会计师事务所》《关于 2025 年关联交易》《关于 2025 年度公司控股股东、实际控制人、董事长潘建军及副董事长潘柳超预计为公司贷款提供关联担保》《关于 2025 年度公司控股股东、实际控制人、董事长潘建军预计为公司提供财务资助》《关于 2025 年度公司向金融机构申请综合授信额度》等共 11 项议案。各项议案的普通股同意股数均占出席本次会议有表决权股份总数的 100%，反对股数和弃权股数均为 0 股。其中在《关于 2025 年关联交易》议案中，关联股东潘建军、王新平回避表决。
河南都典律师事务所的郑宝宝、田剑律师对本次股东大会进行见证并出具结论性意见，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规规定，出席人员、召集人资格合法有效，表决程序符合规定，表决结果合法有效。
本次会议备查文件包括经与会董事和记录人签字确认的 2024 年年度股东大会决议以及 2024 年年度股东大会法律意见书。
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